来源:正义网-检察日报
先搭建私彩网站,再冒充“美女”加微信、加QQ好友,称买彩票能赚钱,带好友上私彩网站充值合买彩票,最终达到通过控制后台数据让其输钱的目的。近日,湖南省长沙市天心区检察院对肖助胜等38名犯罪嫌疑人分别以诈骗罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法批准逮捕。
微信摇来推荐彩票的“美女”
今年6月,晋某忽然收到微信好友“梦”给他发来的消息,向他推荐网上彩票,并说自己认得一个“带单老师”,只要跟着“带单老师”合买彩票,就一定能赚钱。
“‘梦’是通过微信摇一摇认识的,当时见其头像是个美女,便通过了对方的好友申请。”晋某介绍,加完好友后,二人一直有聊天交流,后“梦”向晋某推荐彩票,并将其拉进了“带单老师”的微信群。
“带单老师”在群里不停地推荐一个叫“和胜网”的网站上的“时时彩”彩票合买方案。看到群里其他人晒出中奖信息,晋某动了心,决定也试一试。他先在“和胜网”上充值了1000元,并跟着“老师”推荐的方案合买,果不其然,一下就赢了500元。随后他又跟着买了3000元,又赢了1200元了。
这下,晋某彻底打消了疑虑,按照“带单老师”和“梦”的指导,不断地投注。到最后投注6万多元,却输了个精光。他在微信上询问“梦”和“带单老师”,却无人回应,这才意识到上当受骗了。
原来,“梦”和“带单老师”两人微信号背后是同一个人——肖助胜诈骗团伙的业务员彭某。
18万搭建后台可操控输赢的网站
“我看到别人玩‘时时彩’诈骗赚钱来得快,自己也跟着做了。”肖助胜交代,2017年7月,自己加入了宁乡市一个利用“时时彩”网站诈骗的团伙,做了3个月的业务员。后来该团伙老板被公安机关抓获,肖助胜便萌生了自己做老板的念头。
同年12月,肖助胜找到广东某科技公司(下称科技公司),花了18万元购买彩票平台软件,搭建彩票网站,并提出要求:后台要能够操纵彩票的中奖情况。
今年3月,科技公司将搭建好的彩票网站交给了肖助胜,并由该公司员工张某为网站提供维护等服务。肖助胜给这个网站取名为“和胜网”,然后招募业务员、租房、买电脑,组建了自己的团队。
团队组建好后,肖助胜“现身说法”对业务员进行培训,让他们将微信头像伪装成“美女”,利用摇一摇等方式大肆添加陌生人为好友,假意和这些人聊生活、聊投资、聊情感等等,通过聊天摸透对方的经济状况和个人爱好,聊熟之后,业务员就会有意无意地聊到彩票,见对方感兴趣,就给其推荐“和胜网”,并引导其在“和胜网”上注册成为客户。
为赢得客户的信任,业务员会把客户拉进微信群,其他业务员伪装成“中奖”客户,营造连连中奖的氛围,让客户动心,再伪装成“带单老师”带客户购买彩票。肖助胜就在后台操纵中奖结果,先让客户赢得几十上百元的“小利”,等到客户放下心来,逐渐加大投注金额至成千上万元时,再次在后台操作中奖结果,让客户投注的钱全输掉,俗称“杀单”。
组建了自己的团队后,肖助胜并不满足,还利用“和胜网”找人合作,拉那些有心进行诈骗却购买不起彩票平台的人当下线,二八分成,又发展了十来个下线团队,诈骗晋某的彭某即是肖助胜下线团队中的一名业务员。
7月3日,警方一举将肖助胜团队及其部分下线团队抓获。
牵出进行非法结算业务团伙
同肖助胜一起被抓获的,还有赵业新、罗亚超、王军荣等人。他们与肖助胜一样,利用网络彩票平台组建了自己的诈骗团队。其中,赵业新、罗亚超同样找到科技公司购买了彩票平台软件,并分别取名为“乐途网”和“润桐网”。
与肖助胜不同的是,赵业新、罗亚超找到了做支付通道的朱伟伟,并让他为彩票网站提供支付通道,为自己流转、结算资金。在诈骗案背后,浮现出一个进行非法结算业务的犯罪团伙。
朱伟伟于2016年12月开始做支付通道,帮助他人进行资金流转,从事结算业务。除了给赵业新、罗亚超二人的诈骗网站提供支付通道外,朱伟伟还与黄小科等人进行了“支付通道”合作。黄小科本身经营了名为“汇隆支付”的平台,但苦于没有合适的支付通道,于是找到了朱伟伟。
朱伟伟答应了黄小科,当时朱伟伟将5个亲属的支付宝开通,并升级成口碑支付宝绑定在一起,形成名为“聚合支付”的支付通道,并将支付通道的电子文档提供给黄小科。黄小科联系好需要用支付通道流转资金的商户,再将联系的商户网站与“汇隆支付”“聚合支付”对接,客户向商户充值的支付款就转至朱伟伟控制的5个口碑支付宝账户内,朱伟伟收取2%的手续费后,将资金转至黄小科指定的银行账户,然后黄小科将资金转到商户指定的银行账户。通过该支付通道的资金上千万元,据朱伟伟、黄小科等人供述,这些商户均是经营赌博、私彩的。
经查,肖助胜、赵业新和罗亚超团伙所使用的彩票网站软件均系他们向科技公司购买,并获取“超级管理员权限”“修正投注号码”的功能,因此肖助胜等人可以直接操控彩票网站上控制“中奖”与“不中奖”。
赵业新、肖助胜、罗亚超为了躲避公安机关的查处,频繁地删除网站数据、更改域名,该公司彩票交付中心产品总监张某明知肖助胜等人从事违法犯罪活动,仍安排技术员清除诈骗网站数据,更改域名。
长沙市天心区检察院经审查认为,肖助胜等人的行为涉嫌诈骗罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,遂将38人批准逮捕。
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